Согласно поступившим данным, Следственным комитетом России проводятся обыски в офисах ЗАО "Гринфилдбанк".

Сообщается, что обыски связаны с делом о сети незаконных казино - СК РФ установил банк, через который подмосковные прокуроры отмывали деньги.

Сейчас столичные следователи на основании рарешения Басманного суда обыскивают головной офис ЗАО "Гринфилдбанк" и три дополнительных в рамках уголовного дела об игорных прокурорах.

По данным следствия, часть денег, полученных через незаконный игорный бизнес, Иван Назаров использовал для дачи взяток за покровительство его деятельности прокурорам Московской области и работникам аппарата областной прокуратуры.

- Денежные средства по требованию прокуроров передавались им в американской валюте, - заявил прессе руководитель Управления по взаимодействию со СМИ СКР Владимир Маркин. - Обмен российских рублей на доллары США помощники Назарова осуществляли в операционных кассах ЗАО "Гринфилдбанк".

По словам представителей следствия, все валютные операции осуществлялись с грубыми нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма".

"Банк работал без проверки документа, удостоверяющего личность, что является обязательным, - сообщил представитель следствия, - Неоднократные подобные нарушения банком в течение одного года являются основанием для отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, - добавил Владимир Маркин.